uiénes cometen fraude laboral? La malversación de activos, los actos de corrupción y los fraudes a estados financieros son delitos contra las empresas cometidos a nivel mundial, según el “2018 Report to the Nations” de la Association of Certified Fraud Examiners, Inc., tanto por hombres como por mujeres. 

Si roban nuestra computadora no sólo perdemos un activo que puede representarnos un alto costo para reemplazarlo, sino que lo más importante es que perderemos información de trabajo, personal o, peor aún, de otras personas y/o de la empresa para la que…

La Seguridad Patrimonial sufrió una reingeniería total después del 11 de Septiembre del 2011, generó una conciencia de Seguridad en los CEO´s como nunca en historia

El proceso de Seguridad Patrimonial (Prevención de pérdidas, excepto Seguridad Industrial y salud ocupacional y protección al medio ambiente) puede sub dividirse en cinco procesos, basado en criterios ASIS* y del autor, con estos procesos puede protegerse cualquier organización pública y privada:…

El fraude empresarial puede llevarse a cabo con distintos tipos de acciones que terminan resultando estafando a otras personas, lo que da lugar a que quienes realizaron estas acciones obtengan dinero y/o beneficios personales de la persona afectada.

La organización que no cuente con una base de datos de incidentes puede obtener algunos de los beneficios de una base de datos mediante el desarrollo de un Plan de Protección de Activos de la siguiente manera:

es que las áreas encargadas de controlar los riesgos han visto cómo su personal ha disminuido.

Muchos han querido analizar cuáles son las razones que llevan a una persona a cometer fraude en una organización (por organización me refiero a empresa, entidad gubernamental, organización sin fines de lucro, etc.).  A Donald R. Cressey se le debe este modelo que consta de tres factores que hacen que una persona llegue a cometer fraude.

A continuación, se presentan estrategias que, por su efectividad, han ganado importancia en la lucha contra el fraude: 1.- La capacitación de los empleados: Es imperativa, especialmente en lo que se refiere al manejo de sistemas ya que una deficiencia en esta área…

¿Cómo encontrar soluciones permanentes a incidentes?, aquí algunas recomendaciones: Analice las causas de los incidentes.  Cambie procesos y procedimientos. Defina y programe nuevas métricas en caso necesario.  Defina capacitación en caso requerido.  Justifique inversiones/gastos. Proveedor de Seguridad Privada habilitado Otro de los…