A continuaci\u00f3n, se presentan estrategias que, por su efectividad, han ganado importancia en la lucha contra el fraude:<\/p>\n\n\n\n
1.- La capacitaci\u00f3n de los empleados<\/strong>: Es imperativa, especialmente en lo que se refiere al manejo de sistemas ya que una deficiencia en esta \u00e1rea puede ser desastrosa.<\/p>\n\n\n\n 2.- La delaci\u00f3n de los empleados de la misma compa\u00f1\u00eda o la informaci\u00f3n an\u00f3nima<\/strong>: Ello ha llevado a la creaci\u00f3n de l\u00edneas telef\u00f3nicas (hot-lines) u oficiales de la compa\u00f1\u00eda que operan fuera del negocio.<\/p>\n\n\n\n 3.- El intercambio de informaci\u00f3n entre compa\u00f1\u00edas, ya sea por sector o por ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica. <\/strong>Se debe obrar con cautela, ya que si se discute abiertamente puede implicar acciones contra la empresa por difamaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n 4.- El dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas claras de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n e informaci\u00f3n de casos dentro de la misma compa\u00f1\u00eda<\/strong>. Muchos fraudes se podr\u00edan evitar con la planeaci\u00f3n y sistemas de control adecuados.<\/p>\n\n\n\n 5.- Establecimiento de leyes sencillas contra el fraude<\/strong>. Los abogados defensores tienden a complicar los casos en las cortes. <\/p>\n\n\n\n 6.- Ayudarle a la Gerencia a minimizar la ocurrencia del fraude mediante el establecimiento y mantenimiento<\/strong>, por parte de la gerencia, de controles internos <\/strong>efectivos. <\/p>\n\n\n\n 7.- Trabajar con la Gerencia para desarrollar y cumplir los procedimientos de detecci\u00f3n<\/strong> de fraude.<\/p>\n\n\n\n 8.- Ayudarle a la Gerencia para concientizar a los empleados<\/strong> de la compa\u00f1\u00eda sobre las caracter\u00edsticas del fraude y los pasos a seguir para informar sobre un posible fraude.<\/p>\n\n\n\n 9.- Investigar los indicios de un posible fraude o de actividades potencialmente fraudulentas<\/strong> identificadas por medio de auditor\u00edas interna, sin importar si dichos fraudes est\u00e1n dirigidos hacia la compa\u00f1\u00eda o hacia sus clientes.<\/p>\n\n\n\n 10.- Instituir procedimientos previos de investigaci\u00f3n<\/strong> del fraude.<\/p>\n\n\n\n 11.- Administrar el Plan de Prevenci\u00f3n del Fraude<\/strong> en la compa\u00f1\u00eda de conformidad con lo requisitos reglamentarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A continuaci\u00f3n, se presentan estrategias que, por su efectividad, han ganado importancia en la lucha contra el fraude: 1.- La capacitaci\u00f3n de los empleados: Es imperativa, especialmente en lo que se refiere al manejo de sistemas ya que una deficiencia en esta \u00e1rea…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2396,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[93],"tags":[],"class_list":["post-2395","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seguridad-patrimonial"],"yoast_head":"\n